本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
公司董事会于2023年11月27日召开会议。会议应出席董事8人，实际出席8人。会议符合公司法、公司章程和董事会议事规则的相关规定，会议合法、有效。
董事会审议通过了以下议案：
一、关于制定《华润集团战略管理制度》的议案
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
二、关于修订《华润集团合规管理制度》的议案
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
三、关于华润集团主责主业的议案
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
四、关于华润医药商业“常青藤”项目的议案
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
五、关于华润江中对外转让江药集团股权的议案
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
六、关于华润集团企业负责人2022年度薪酬兑现的议案
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
华润集团董事会
2023年11月27日
